证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-069
债券代码：123151 债券简称：康医转债
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
对于“康医转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息败露现实的真实、准确和齐全，莫得诞妄
记录、误导性述说或要害遗漏。
荒谬教唆：
有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个来去日的收盘价低于“康医转债”
当期转股价钱的 85%。说明《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司创业板向不
特定对象刊行可调节公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的
相干章程：“在本次可转债存续技术，当公司股票在职意连续三十个来去日中至
少有十五个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议
转股价钱向下修正有揣摸打算并提交公司鼓励大会表决”，若后续公司股票收盘价钱继
续低于“康医转债”当期转股价钱的 85%，瞻望可能触发“康医转债”转股价钱
向下修正条件。如后续触发“康医转债”转股价钱修正条件，公司将按照《深圳
证券来去所上市公司自律监管领导第 15 号——可调节公司债券》及《召募诠释书》
的相干章程，于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履
行信息败露义务。敬请重大投资者注意投资风险。
一、可转债基本情况
经中国证券监督惩处委员会《对于本心康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公
司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号）
本心注册，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰
医学”）向不特定对象刊行 7,000,000 张可调节公司债券，每张面值为 100 元，募
集资金总数东说念主民币 700,000,000.00 元。经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）
本心，公司本次可调节公司债券于 2022 年 7 月 20 日起在深交所挂牌来去，债券
简称“康医转债”，债券代码“123151”，启动转股价钱为 28.22 元/股。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2022 年 7 月 7 日）满六个
月后的第一个来去日（2023 年 1 月 9 日）起至可转债到期日（2028 年 6 月 30 日）
止。
说明相干法律、程序和《召募诠释书》的相干章程，“康医转债”自 2023
年 1 月 9 日起可调节为公司股份，启动转股价钱为 28.22 元/股。
（1）公司隔离于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十七次会议、第
三届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度鼓励大会，审
议通过了《对于 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 6 月 14 日在巨潮
资讯网败露《2022 年年度权力分拨实施公告》（公告编号：2023-052），向整体
鼓励每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.249991 元（含税）。说明《召募诠释书》相
关条件以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的相干章程，公司可调节公司债
券转股价钱调整为 28.10 元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 6 月 20 日（除权除
息 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）败露的《对于康医转债转股价钱调整的教唆性公告》（公
告编号：2023-053）。
（2）公司隔离于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届
监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度鼓励大会，审议通过
了《对于 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网
败露《2023 年年度权力分拨实施公告》（公告编号：2024-032），向整体鼓励每
国证监会对于可调节公司债券刊行的相干章程，公司可调节公司债券转股价钱调
整为 27.80 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起奏效。
具体现实详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露
的《对于康医转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-033）。
（3）公司隔离于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四
届监事会第十二次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度鼓励大会，审议通
过了《对于 2024 年度利润分配预案的议案》，并于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯
网败露《2024 年年度权力分拨实施公告》（公告编号：2025-044），向整体鼓励
每 10 股派发现款股利东说念主民币 2.5 元（含税）。说明《召募诠释书》相干条件以及
中国证监会对于可调节公司债券刊行的相干章程，公司可调节公司债券转股价钱
调整为 27.55 元/股，调整后的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日（除权除息日）起生
效。具体现实详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
败露的《对于康医转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2025-045）。
适度本公告败露日，公司可转债现时转股价钱为 27.55 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条件
说明《召募诠释书》的商定，公司本次刊行的可转债转股价钱向下修正条件
如下：
在本次可转债存续技术，当公司股票在职意连续三十个来去日中至少有十五
个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱
向下修正有揣摸打算并提交公司鼓励大会表决。若在前述三十个来去日内发生过因除权、
除息等引起公司转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的来去日按调整前
的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱调整日及之后的来去日按调整后的转股
价钱和收盘价钱诡计。
上述有揣摸打算须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓励应当藏匿。修正后的转股价钱
应不低于该次鼓励大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一个来去日
公司股票来去均价中的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审
计的每股净钞票值和股票面值。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术（如
需）等相干信息。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，开
始还原转股央求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
公司于 2025 年 3 月 5 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于不向下修正“康医转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“康医转债”转股价钱，且在将来六个月内（即 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 9 月
有揣摸打算。具体现实详见公司于 2025 年 3 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
败露的《对于不向下修正康医转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-013）。
自 2025 年 9 月 6 日至 2025 年 9 月 19 日，公司股票已有 10 个来去日的收盘
价低于“康医转债”当期转股价钱的 85%，若后续公司股票收盘价钱络续低于当
期转股价钱的 85%，瞻望可能触发“康医转债”转股价钱向下修正条件。
说明《深圳证券来去所上市公司自律监管领导第 15 号——可调节公司债券》
等相干章程，若触发“康医转债”转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修
正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一来去日开市前败露
修正概况不修正可转债转股价钱的教唆性公告，同期按照《召募诠释书》的商定
实时履行后续审议法度和信息败露义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召
开董事会履行审议法度和信息败露义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“康医转债”的其他相干现实，请查阅公司于 2022 年 6 月
有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募诠释书》全文。
特此公告。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会
